具体的な業務内容

【職務概要】
同社にて、金融犯罪対策に携わっていただきます。
【職務詳細】
具体的には下記業務になります。
※あくまで一例で、ご経験とご希望を考慮の上、業務アサインさせていただきます。
◇マネー・ローンダリング及びテロ資資供与に対する未然防止策や対策の企画・運営業務
◇金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
◇各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施
◇口座の不正利用対策関連業務全般（取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など）
◇警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応
◇振り込め詐欺救済法対応
◇行内会議資料作成　等

【コンプライアンス部】
本ポジションは当行コンプライアンス部での業務となります。
金融犯罪の未然防止～撲滅が当グループのミッションでございます。
約18名のグループとなっており、「企画チーム」「金融犯罪チーム」の2チーム体制になっており、「企画チーム」へのアサインを想定しております。

【業務内容変更の範囲】
同社業務全般

募集条件

人材紹介会社情報

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